西电新闻网讯（通讯员 张明）10月12日下午，学校在南校区办公楼603会议室召开内控体系建设委员会会议，校长、内控体系建设委员会主任郑晓静院士主持会议并作重要讲话。总会计师、内控体系建设工作小组组长刘延平出席会议。

校长郑晓静院士主持内控体系建设委员会会议

总会计师刘延平就内控体系建设工作情况向委员会做全面汇报

内控体系建设委员会会议现场

会上，内控体系建设委员会首先听取了刘延平就学校内控体系建设工作情况所做的全面汇报。刘延平首先对学校内控体系建设工作的背景、意义及过程进行了详细介绍。他结合财政部、教育部要求2016年底前完成内部控制的建立和实施工作的指导意见，就由内控体系建设委员会工作办公室（以下简称“内控办”）草拟的《西安电子内部控制规范手册（试行）》（以下简称《内控手册》）主要内容做了细致汇报。他指出，《内控手册》经过多次召开内控体系建设工作小组会，内控办与各职能部门共14次的集体研究讨论，数易其稿，梳理119个国家法律法规制度、97个学校规章制度、 14个经济业务种类以及93个经济业务子流程，保证《内控手册》既符合国家法律法规的原则性及规范性要求，又切合西电内部管理的工作实际，初步形成学校各项经济活动制度化、流程化、精细化的规范管理体系。最后，刘延平对内控信息化建设方案做了详细介绍。

随后，参加会议的内控体系建设工作小组成员结合各自部门经济业务的工作实际与具体职责向内控体系建设委员会做汇报，就前期与内控办对《内控手册》深入研讨的相关情况提出一些具体认识，并表示将积极配合内控办做好学校内控体系建设后续工作。具体认识主要集中在以下几个方面：一是内控体系建设是一个持续推进、不断发展的过程，随着国家法律法规的变化及学校工作实际的创新，《内控手册》应不断进行更新完善；二是学校各单位要积极落实“两学一做”，协助内控办进一步深入到学校各项经济活动中去，梳理经济活动关键节点，有的放矢，管控风险；三是学校各单位应当参照《内控手册》对本单位的经济活动各流程及风险点进一步梳理，建立健全各单位内控规范，从而提升本单位内部管理水平。

郑晓静认真听取了与会各职能部门负责人的发言。她指出，学校高度重视内控体系建设工作，在教育部直属高校中启动较早，在建设成果方面也应当处于领先地位。前期学校内控体系建设工作取得了丰硕成果，提升了校内对内控工作的认识，她对学校内控体系建设工作小组及内控办所做的工作给予充分肯定。她强调，一方面，内控体系建设工作是一项庞大的系统工程，要紧随国家法律法规的更新对《内控手册》不断进行完善；另一方面，校内各单位应当高度重视内控体系建设工作，遵循“两学一做”基础在学、关键在做的精神，学的全面、学的扎实、学的深入，边学边做边实践，落实责任，建立推进机制，规范单位内部管理，使学校内控体系建设工作真正取得成效。

针对下一阶段内控体系建设工作，郑晓静在讲话中提出以下五点要求：一是实现学校内部控制科学化。《内控手册》要做到严谨且成体系，各项经济活动的制度与流程之间不能互相打架，要实现既交叉又融合。二是实现学校内部控制可操作化。《内控手册》所规范的流程很重要，要把内控规范落实到校内每个单位，各单位对《内控手册》的执行要先繁后简，并形成各单位自身的内控规范。三是实现学校内部控制可监控。在具体实施内控规范的过程中发现问题，进而提出改进的意见及建议，同时应当加大学校内控体系建设工作及《内控手册》的宣传力度，要开展针对职能处室、学院和广大师生的宣传工作，结合现代大学管理理念，加快内控体系建设深入学校管理文化当中。四是实现学校内部控制可追查。建立健全学校内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制实施情况进行内部监督检查和自我评价。五是实现学校内部控制可问责。要将上级部门的巡视检查整改任务和学校内控规范建设紧密结合，建立健全学校问责机制，强化责任意识，进一步提高学校内部管理能力与水平。最后，郑晓静再次鼓励大家要振奋精神，锐意创新，努力开创学校内部管理新局面。

学校党政办公室、监察处、审计处、计划财务处、实验室与设备处/采购与招标管理办公室、国有资产管理处、基本建设处、后勤处、信息化建设处、产业集团、校友总会办公室主要负责人及内控办全体人员参加了会议。